Hallitus

Terveystalon hallitus tekee yhtiötä koskevat periaatepäätökset ja päättää asioista, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Yhtiön nykyisessä hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä. Neljä jäsenistä on riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Kauniskangas.

Terveystalon hallitus

Kari Kauniskangas

Kari Kauniskangas

s. 1962, KTM, Suomen kansalainen.
Terveystalon hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Dag Andersson

Dag Andersson

s. 1961, KTK, MBA, Ruotsin kansalainen.
Terveystalon hallituksen jäsen 2019 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Kristian Pullola

Kristian Pullola

s. 1973, KTM, Suomen kansalainen.
Terveystalon hallituksen jäsen 2021 alkaen. 
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Katri Viippola

Katri Viippola

s. 1976, Executive MBA, Master of Arts, Suomen kansalainen.
Terveystalon hallituksen jäsen 2018 alkaen. Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Varman HR- ja viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Matts Rosenberg

s. 1977, KTT, Suomen kansalainen.
Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Carola Lemne

Carola Lemne

s. 1958, LT, apulaisprofessori Karoliininen instituutti,
Ruotsin kansalainen
Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten esittelyt

s. 1962, KTM, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus: 2008 – 2017, Fiskars Oyj, toimitusjohtaja 1999 - 2007, Amer Sports Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä myynnin ja jakelun johtajana ja ulkoiluliiketoimintasegmentin johtajana

Keskeiset luottamustehtävät: 2020 – Ahlström Capital Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2019 – Veho Oy AB, hallituksen puheenjohtaja, 2021- Ahlström Invest B.V., hallintoneuvoston puheenjohtaja 

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2018 – 2019 Raisio Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2008–2010 Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen

 

s. 1961, KTK, MBA, Ruotsin kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, XVIVO Perfusion

Keskeinen työkokemus: 2008–2018 Diaverum AB (entinen Gambro Health Care), toimitusjohtaja, 1998–2007 Mölnlycke Health Care AB, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä konsernin kirurgisen divisioonan johtaja

Keskeiset luottamustehtävät:
GHP International, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
2018–2019 Diaverium Arabia, hallituksen puheenjohtaja,
2009–2011 Terveystalo, hallituksen jäsen, 2015–2020
Nolato, hallituksen jäsen, 2018–2020 GHP AB, hallituksen jäsen

s. 1973, KTM, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2021 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. 

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 

Päätoimi: Neuvonantaja ja hallitusammattilainen  

Keskeinen työkokemus: 2017-2020 Nokia Corporation, Executive Vice President, CFO  
2006-2016 Nokia Oyj, useita talouden ja rahoituksen johtotehtäviä, viimeisimpänä Senior Vice President, Corporate Controller  

Keskeiset luottamustehtävät
2020 – Antilooppi kiinteistösijoitusyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 
2021 - Kemira Oyj, hallituksen jäsen
2021 - Eduhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 
2010 – 2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 

 

s. 1976, Executive MBA, Master of Arts, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2018 alkaen. Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Varman HR- ja viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2016– Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja,
HR ja viestintä 

Keskeinen työkokemus: 2013-2015 Keva, HR- ja hallintojohtaja, HR-johtaja. 2008-2013 Yle, henkilöstönkehittämispäällikkö, HR-päällikkö, HR-konsultti. 2002-2008 Yle, Yle Uutiset ja Aamu-tv, toimittaja ja uutisankkuri.

Luottamustehtävät: Yle, hallituksen varapuheenjohtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, hallituksen jäsen

 

s. 1977, KTT, Suomen kansalainen.
Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2019- Rettig Group, Toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:
2019 – Rettig Group, Toimitusjohtaja
2018 – 2019 Rettig Group, Varatoimitusjohtaja & Johtaja, Core Investments
2016 – 2018 Rettig Group, COO
2014 – 2016 Fortaco Group, Toimitusjohtaja ja Talousjohtaja
2005 – 2013 IK Partners, Sijoitusammattilainen

Keskeiset luottamustehtävät: 
2016- Purmo Group, hallituksen jäsen
2018- Purmo Group, tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 
2020 – 2021 Alandia Försäkring Abp, hallituksen puheenjohtaja
2020 – 2021 Alandia Försäkring Abp, Vakavaraisuus ja investoinnit -valiokunnan puheenjohtaja
2018 – 2021 Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja
2018 – 2021 Nordkalk Corporation, tarkastusvaliokunnan jäsen
2017 – 2020 Alandia Försäkring Abp, hallituksen varajäsen
2016 – 2018 Nordkalk Corporation, hallituksen jäsen

 

s.1958, LT, apulaisprofessori Karoliininen instituutti, Ruotsin kansalainen
Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Apulaisprofessori, Karoliininen instituutti

Keskeinen työkokemus:
1998- Karoliininen instituutti, apulaisprofessori
2014-2016 Confederation of Swedish Enterprise, Director General
2008-2014 Praktikertjänst AB, toimitusjohtaja
2000-2007 Danderyds University Hospital, toimitusjohtaja
1993-2000 Pharmacia Corporation, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä Vice President, Clinical Development and Regulatory Affairs Strategy

Keskeiset luottamustehtävät: 
2017 - Arjo AB, Non-Executive Director
2019 - International English School AB, hallituksen puheenjohtaja
2019 - Junior Achievement Sweden, hallituksen puheenjohtaja
2019 - ArtClinic AB, hallituksen puheenjohtaja
2019 - IRLAB AB, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 
2018-2019  Alecta AB, hallituksen varapuheenjohtaja
2015-2018  AFA Försäkringar, hallituksen jäsen
2013-2017  Uppsala University, hallituksen puheenjohtaja
2010-2014  Investor, Independent Director
2009-2011  Meda, hallituksen jäsen
2008-2018  Confederation of Swedish Enterprise, hallituksen jäsen
2004-2009  Apoteket, hallituksen jäsen
2004-2009  Strategic Research Foundation, hallituksen jäsen
2003-2017  Getinge AB, hallituksen jäsen

Hallituksen toiminta

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa muun muassa valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenten keskuudesta.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja ja muut yhtiön johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin vain hallituksen kutsusta.

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä johtajien valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt, tehtävien jakautuminen hallituksen jäsenten kesken ja raportointi hallitukselle.

Hallituksen jäsenten toimikausien määrää tai hallituksen jäsenten ikää ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kunkin hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle riittävät tiedot ammattitaitonsa ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava hallitukselle viipymättä, mikäli annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Hallituksen jäsenten liiketoimet yhtiön tai sen tytäryritysten kanssa on toteutettava tavanomaisin markkinaehdoin, ja hallitukselle on ilmoitettava kaikista olosuhteista, joiden voidaan katsoa muodostavan eturistiriidan.

Kunkin hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle riittävät tiedot ammattitaitonsa ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava hallitukselle viipymättä, mikäli annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Hallituksen jäsenten liiketoimet yhtiön tai sen tytäryritysten kanssa on toteutettava tavanomaisin markkinaehdoin, ja hallitukselle on ilmoitettava kaikista olosuhteista, joiden voidaan katsoa muodostavan eturistiriidan.

Hallituksen Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti tekemän arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Kari Kauniskangas, Dag Andersson, Kristian Pullola ja Åse Aulie Michelet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta Niko Mokkilan, Katri Viippolan ja Tomas von Rettigin ei voida katsoa olevan yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Niko Mokkila on Hartwall Capitalin toimitusjohtaja, Katri Viippola on Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja ja Tomas von Rettig on Rettig Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Hallituksen päätös on paikalla olevien jäsenten enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus voi tehdä kirjallisia päätöksiä pitämättä kokousta edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet puoltavat päätöstä, päätöksestä laaditaan pöytäkirja ja kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan. Vuonna 2020 Terveystalon hallitus kokoontui 19 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli 100 prosenttia.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus tekee periaatepäätökset ja päättää asioista, joilla voisi olla laaja-alaisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Se päättää yhtiötä koskevista olennaisista suunnitelmista ja transaktioista sekä määrittää pääomamenoihin, investointeihin, divestointeihin ja taloudellisiin sitoumuksiin sovellettavat rajat.

Hallituksen tehtävänä on myös tarkistaa ja hyväksyä yhtiön ja sen toimialojen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat ja seurata niiden täytäntöönpanoa. Hallitus vastaa myös yhtiön taloudellisten tavoitteiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointia, hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit ja seurata yhtiön ulkoista tilintarkastusprosessia. Se myös varmistaa, että yhtiö on määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet, ja valvoo kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun edellyttämällä tavalla.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, vastaa toimitusjohtajan erottamisesta ja tämän toiminnan valvonnasta sekä hyväksyy toimitusjohtajan toimisopimuksen ja palkkion palkitsemisvaliokunnan suosituksesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoryhmän ja hyväksyy näiden toimisopimukset ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajan on neuvoteltava mahdollisista toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten irtisanomisista hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka tulivat voimaan 27.9.2017. Yhtiön hallitus on päivittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteet 10.2.2021. Yhtiö pitää monimuotoisuuden toteutumista hallituksessa keskeisenä tekijänä, joka tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä lisäksi Yhtiötä sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitustyö edellyttää ymmärrystä kulttuurien, arvojen ja liiketoiminnan tapojen eroista.

Monimuotoisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta, mukaan lukien ikä, sukupuoli sekä koulutus- ja ammatillinen tausta. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa Nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ja ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden. Vuonna 2021 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 41–69 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miehiä.

Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, määrittää valiokuntien koot ja kokoonpanot sekä hyväksyä valiokuntien työjärjestykset. Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen valiokuntien lisäksi Terveystalo on asettanut myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdollisena suunnitellun listautumisen toteutumiselle. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa kunkin valiokunnan pätevyysvaatimuksiin perustuvan palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaan. Toimitusjohtajaa tai suoraan toimitusjohtajalle raportoivaa johtoryhmän jäsentä ei voida nimetä valiokuntien jäseneksi.

TarkastusvaliokuntaTarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja tilintarkastusprosessin seurannassa. Lisäksi tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Tarkastusvaliokunta seuraa taloudellisen raportoinnin prosesseja, tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä sekä yhtiön taloudellista suorituskykyä. Tarkastusvaliokunta seuraa myös tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä vuosikertomusten, puolivuotis- ja osavuosikatsausten lakisääteistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja arvioi sisäisen tarkastuksen toimintaa. Tarkastusvaliokunta myös arvioi ulkoisen tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä erityisesti tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle, valmistelee ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmistelee ulkoisen tilintarkastajan palkkiota ja valintaa tai uudelleenvalintaa koskevan päätösehdotuksen ja antaa hallitukselle suosituksensa ulkoisen tilintarkastajan nimityksestä. Lisäksi tarkastusvaliokunnan velvollisuutena on varmistaa, että hallitus on tietoinen kaikista seikoista, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan tai liiketoimintaan.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on täytettävä riippumattomuutta ja asiantuntemusta koskevat vaatimukset sekä muut suomalaisten listayhtiöiden tarkastusvaliokunnan jäseniin sovellettavat vaatimukset. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava tarkastusvaliokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamiseen vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan jäseniltä toivottavaan asiantuntemukseen kuuluu asianmukainen ymmärtämys kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisesta raportoinnista, jota on voitu hankkia koulutuksen tai tällaisten tehtävien suorittamisesta tai valvonnasta hankitun kokemuksen kautta. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta kirjanpidon tai tarkastuksen alalla, ja kaikilla valiokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus yhtiön toimialasta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokouspöytäkirjat. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa. Lisäksi tarkastusvaliokunta kokoontuu johdon edustajien ja ulkoisen ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan kokoukset voidaan pitää myös puhelimitse tai sähköisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kristian Pullola ja jäseninä toimivat Matts Rosenberg ja Katri Viippola.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunta identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan yhtiön toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta. Se avustaa hallitusta myös mahdollisessa toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavassa merkittävissä johdon uudelleenorganisoinneissa.

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, valvoo yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, -järjestelmiä ja -suunnitelmia sekä määrittää asianmukaiset seuraajamenettelyt johtoryhmän osalta.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemisvaliokuntien jäseniin sovellettavat riippumattomuusvaatimukset mukaan lukien se, että valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava palkitsemisvaliokunnan tehtävien ja vastuiden suorittamiseen vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Palkitsemisvaliokunnan jäseniltä toivottavaan asiantuntemukseen kuuluvat kokemus liikkeenjohdon, yrityksen hallinnoinnin, henkilöstöhallinnon ja johdon palkitsemisen aloilta.

Palkitsemisvaliokunta määrittää itse kokoontumisaikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten velvollisuuksien suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari Kauniskangas ja jäseninä toimivat Dag Andersson ja Carola Lemne.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaYhtiön ylimääräinen yhtiökokous 26.9.2017 päätti perustaa yhtiön osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten. Osakkeenomistajien nimityskunnan perustamista ja sen työjärjestyksen hyväksymistä koskevat päätökset tehtiin ehdollisena suunnitellun listautumisen toteutumiselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdollisesti hyväksytyn työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän mukaan määräytyvillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla (tai viidellä suurimmalla osakkeenomistajalla, jos viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on kullakin oikeus nimetä yksi edustaja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Jos kaksi tai useampi osakkeenomistaja omistaa saman määrän osakkeita eikä kaikilla voi olla oikeutta yhtä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määritetään kyseisten osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön elokuun loppuun mennessä, osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä lasketaan yhteen määritettäessä osakkeenomistajan nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat otetaan huomioon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan pyynnön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä. 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksenkoolle, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.